Megfelelőség és a pénzeszközök védelme
A 2PayApp olyan ügyfél-átvilágítási és tranzakcióvizsgálati eljárásokat alkalmaz, amelyek célja az alkalmazandó jogszabályi kötelezettségeknek és a szolgáltatói követelményeknek való megfelelés.
Az ügyfelek pénzeszközeinek pontos jogi megítélése és védelme az érintett szolgáltatástól, devizanemtől és intézménytől függ.
Ügyfél-átvilágítás
Az onboarding a következőket foglalhatja magában:
Folyamatos monitoring
A tranzakciókat megvizsgálhatjuk annak megállapítása érdekében, hogy összhangban vannak-e az ügyfél által megadott üzleti modellel és a jóváhagyott számlaprofillal.
Egy fizetéshez alátámasztó információt kérhetünk, például számlákat, szerződéseket, elszámolási jelentéseket vagy a mögöttes kereskedelmi tevékenység magyarázatát.
Fizetési vizsgálatok
Egy fizetés késleltethető, elutasítható, korlátozható vagy visszautalható, ha ezt megköveteli:
Hogyan tartjuk az ügyfelek pénzeszközeit
A 2PayApp nem bank.
A szolgáltatástól függően az ügyfelek pénzeszközeinek kezelésében és a fizetések teljesítésében szabályozott pénzügyi intézmények vagy fizetési szolgáltatók is közreműködhetnek.
Az ügyfelek ne feltételezzék, hogy a fizetési platformon keresztül tartott pénzeszközök ugyanolyan védelmet élveznek, mint a közvetlenül banknál elhelyezett betétek.
A számlaadatok naprakészen tartása
Az ügyfeleknek haladéktalanul értesíteniük kell a 2PayApp szolgáltatót a következőket érintő lényeges változásokról:
Tekintse át az alkalmazandó jogi dokumentációt
Az alkalmazandó szolgáltatókat, szerepköröket és a pénzeszközök kezelését a vonatkozó ügyfélszerződés és szolgáltatási dokumentáció ismerteti.